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    陕西秦川机械发展股份有限公司第二届董事会第八次会议于2002年6月22 日上 午在陕西杨凌农业高新技术产业示范区国际会展中心召开，会议应到董事9名， 实 到董事9名，监事会主席王怀科列席了会议。会议由董事长龙兴元先生主持， 会议 召开符合《公司法》和公司章程的规定，会议形成如下决议：

    1、通过2001年度配股募集资金投资项目的议案

    经中国证监会核准，本公司2001年度配股方案已经顺利实施，共计配售1980万 股，每股6.08元，共计募集资金12038.4万元。截止2002年5月30日，募集资金已全 部到位，扣除所有发行费后，本次配股实际募集资金113,247,754.48元。上述募集 资金到位情况和支付发行费用情况业经岳华会计师事务所有限责任公司分别出具岳 总验字[2002]第B003号《验资报告》和岳总审字[2002]第B140号《发行费用审阅报 告》。

    鉴于本次配股实际募集资金少于原配股方案投资项目需求，根据2001年10月15 日召开的公司2001年第二次临时股东大会对于董事会的授权，“如果本次配股实际 募集资金量少于22743万元，从末位顺序开始依次减少投资项目”。 董事会决定本 次配股募集资金实际投资项目为：

    （1）、投资3900万元用于高速主轴生产技术改造项目。

    （2）、投资3900万元用于生产数控螺旋伞铣齿机、磨齿机技术改造项目。

    （3）、投资3960万元用于年产20万套轻型车汽车转向助力泵技术改造项目。

    上述项目共计投资11760万元，募集资金不足部分，以自有资金补充。 原配股 方案中的生产塑木复合材料（重载托盘）技术改造项目、高速喷气织机智能型电控 箱国产化技术改造项目和投资设立“国龙通信产业投资有限公司”项目，不再用募 集资金投入。

    2、通过修改公司章程的议案

    根据2001年2月23日召开的2000年度股东大会关于授权董事会根据2001 年度配 股实际结果相应修改公司章程的决议，决定将公司章程第六条和第二十条修改如下：

    第六条：公司注册资本为人民币：23247.84万元。

    第二十条：公司的股本结构为：普通股23247.84万股, 其中发起人持有10707 .84万股, 其他内资股股东持有12540万股。

    3、通过《陕西秦川机械发展股份有限公司建立现代企业制度自查报告》， 同 意上报中国证监会、西安证管办、国家经贸委、陕西省经贸委。

    4、通过成立董事会专门委员会的议案

    根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》及公司实际状况，董事会拟设立 战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成， 其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集 人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

    战略委员会的主要职责是以公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。

    审计委员会的主要职责：提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计 制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披 露；审查公司的内控制度。

    提名委员会的主要职责：研究董事、高级经理人员选择标准和程序并提出建议； 广泛搜寻合格的董事和高级经理人员的人选；对董事候选人和高级经理人选进行审 查并提出建议。

    薪酬与考核委员会的主要职责是：研究董事与高级经理人员考核的标准，进行 考核并提出建议；研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

    5、根据公司总经理的提名决定聘任李曙鹏先生为公司副总经理。

    上述第4项决议尚须提请股东大会审议通过。

    附：李曙鹏先生简历

    特此公告

    李曙鹏先生简历

    李曙鹏，男，39岁，大学本科学历。曾任机电部勘察研究院程序员、北京三海 文字处理设备公司深圳经营部市场部经理、深圳市长秦电子有限公司总经理。现任 深圳市秦众电子有限公司总经理、董事兼杨凌秦众电子信息有限公司总经理、董事。