根据公司董事会决议,定于2001年2月23日召开2000年度股东大会, 现将有关事 宜公告如下:一、会议时间:2001年2月23日(星期五)上午9点整;二、会议地点:宝鸡 市颐和酒店会议室三、会议议程

    1、审议董事会工作报告;

    2、审议监事会工作报告;

    3、审议2000年度财务决算报告;

    4、审议公司2000年度利润分配预案;

    公司2000年度实现净利润39,733,058元,提取法定公积金4,925,856.67元,法定 公益金2,462,928.32元,提取任意盈余公积金32,451.65元, 加上年度结转未分配利 润57,989,194.78元,本年度实际可供股东分配的利润为90,301,016.25元。 董事会 提议,以2000年末股份总数132,924,000股为基数,向全体股东按每10 股派发现金红 利1.0元(含税),共计派发现金13,292,400元;每10股送红股3股(含税), 共计送红股 39,877,200股。派发现金红利和送红股合计53,169,600元,尚余37,131,416. 25元, 结转下年度分配。

    5、审议公司资本公积金转增股本预案;

    公司2000年末资本公积金累计148,594,217.79元,拟以2000年末股份总数 132 ,924,000股为基数,向全体股东按每10股转增3股的比例,每股面值1元, 实施转增股 本,共计转增股本数为39,877,200元,转增股本后尚余资本公积金108,717,017.79元。 本次公司股份总数由132,924,000股增至212,678,400股。

    6、审议2001年公司配股方案:①配股基数、比例和配售股的总额; ②配股价格 和定价方法;③本次募集资金的用途;④关于本次配股决议的有效期。

    7、逐项审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案》;

    8、逐项审议本次配股募集资金拟投入的各个项目的可行性报告;

    9、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》。

    四、出席会议对象

    1、截止2001年2月16日下午交易结束后在深圳证券登记公司登记在册的本公司 全体股东;

    2、具有上述资格的股东授权代理人;

    3、本公司董事、监事、高级管理人员;

    五、出席会议登记办法:

    1、个人股东持本人身份证 ,股东帐户卡及登记截止日证券商出具的股份证明( 交割单)办理登记手续;

    2、法人股东持营业执照复印件,持股证明、法定代表人授权委托书及出席人员 身份证办理登记手续;

    3、因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议(授权委托书附后), 代 理人持本人身份证,授权委托书,授权人股东帐户卡和股份证明办理登记手续。

    4、出席会议股东请于2001年2月19日上午9:00-11:30,下午2:00-4:30到公司证 券部办理登记手续。六、其它事项

    1、会期半天,与会股东交通及住宿费用自理;

    2、会务联系人:夏杰莉苏水仙

    3、咨询电话(0917)3670654

    4、传真:(0917)3390957

    5、地址:陕西省宝鸡市姜谭路22号

    6、邮政编码:721009

    特此公告