陕西秦川机械发展股份有限公司第二届监事会第三次会议于2002年3月11 日在 公司会议室召开，会议应到监事五人，实到四人。符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议由监事会主席王怀科主持，经出席会议的监事审议，形成以下决 议：

    一、审议通过公司2001年度监事会工作报告；

    2001年，公司监事会依照有关法律、法规和公司章程的有关规定，对公司股东 大会、董事会的召开程序、议事事项及决议执行情况等进行了监督，并对公司2001 年度的运作情况和经营决策进行了监督，一致认为：

    1、公司依法运作情况

    2001年度公司进一步完善了内部控制制度，公司董事会按照股东大会的决议要 求，切实履行了职责，其决策程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，公司运 作规范；公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司 利益的行为。

    2、检查公司财务情况

    岳华会计师事务所有限责任公司对本公司出具了标准无保留意见的审计报告， 监事会认为其真实反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、本报告期内公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易， 无损害 部分股东的权益或造成公司资产流失。

    4、关联交易情况

    本公司关联交易严格按照公司与关联方签订的有关协议执行，交易价格公正合 理、没有损害公司利益。

    二、审议通过公司2001年度报告和年度报告摘要；

    特此公告