本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

    根据本公司第二届董事会第六次会议决定，现将召开公司2001年度股东大会通 知公告如下：

    一、会议召集人：公司董事会

    二、会议召开日期：2002年4月18日（星期四）上午九时。

    三、会议地点：宝鸡市姜谭路22号公司会议室

    四、会议召开方式：会议方式

    五、会议审议事项

    1、审议2001年董事会工作报告；

    2、审议2001年监事会工作报告

    3、审议公司2001年度财务决算报告；

    4、审议公司2001年度利润分配方案；

    5、审议公司章程修正案；

    6、审议聘请会计师事务所的议案；

    7、审议秦川机床集团有限公司关于增补独立董事、董事的提案；

    8、审议关于建立董事长年薪制度的议案。

    六、会议出席对象

    1、截止2002年4 月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、上述股东的授权代理人（代理人不必是公司股东）；

    3、本公司董事、监事、高级管理人员；

    4、本公司聘请的律师。

    七、会议登记方法

    1、登记办法：

    （1）个人股东持本人身份证，股东账户卡办理登记手续；

    （2）法人股东持营业执照复印件，持股证明、 法定代表人证明书或授权委托 书、出席人员身份证办理登记手续；

    （3）因故不能出席会议的股东， 可书面委托他人出席会议（代理人不必是公 司股东），代理人持本人身份证，授权委托书，授权人股东账户卡办理登记手续。

    2、登记时间：2002年4月9日上午9:00－11:30，下午2:30—4:30；

    3、登记地点：公司证券部；

    4、登记方式：股东本人（代理人）亲自登记或传真方式登记。

    八、其他

    1、会期预计半天；出席会议股东费用自理；

    2、联系方式：

    （1）电话：（0917）3670654

    （2）传真：（0917）3390957

    （3）联系人：夏杰莉、苏水仙

    （4）邮政编码：721009

    （5）通信地址：陕西宝鸡市姜谭路22号

    （6）电子信箱：qcfzzqz@public.xa.sn.cn

    九、备查文件

    1、公司第二届董事会第六次会议决议、会议记录

    2、2001年度股东大会董事会提案和股东提案

    附：授权委托书

    

陕西秦川机械发展股份有限公司董事会

    2002年3月12日