本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

    一、会议召开和出席情况

    陕西秦川机械发展股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年3月12 月 上午9时在本公司一楼会议室召开。出席本次会议的股东及授权代表共6名，代表股 份101,017,920股，占公司股份总数的47.50％。会议由公司董事长龙兴元先生主持。 符合《公司法》和本公司章程的有关规定。董事会聘请北京市嘉源律师事务所郭斌 律师出席会议见证并出具了法律意见书。

    二、提案审议情况

    大会审议了列入会议议程的三项议案，经过投票表决，形成以下决议：

    1、通过《关于将2001年度配股决议有效期延长一年的议案》

    决定将2000年度股东大会通过的《公司2001年度配股方案》中配股有效期延长 至2003年2月22日。

    同意票101,017,920股，反对票0股，弃权票0股， 同意票占出席会议有表决权 股份的100％。

    2、通过《调整2001年度配股方案中配股价格的议案》

    决定将公司2001年度配股方案中“配股价格”一项调整为：配股价格按T－2日 (刊登配股说明书日为T日)前20个交易日公司股票收盘价的算术平均值的80％～ 85 ％确定，具体折扣比例与主承销商协商确定。

    同意票101,017,920股，反对票0股，弃权票0股， 同意票占出席会议有表决权 股份的100％。

    3、通过《提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案》

    决定将2001年第二次临时股东大会决议中“授权公司董事会在股东大会批准的 配股价格区间内与主承销商协商，最终确定配股价”，调整为：授权董事会与主承 销商协商确定价格折扣比例和配股价格。

    2000年度股东大会和2001年第二次临时股东大会决议中有关2001年度配股其他 事宜不变。

    同意票101,017,920股，反对票0股，弃权票0股， 同意票占出席会议有表决权 股份的100％。

    三、律师出具的法律意见

    北京市嘉源律师事务所郭斌律师出席会议见证并出具了法律意见书。郭斌律师 认为本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格及会议表决程序合法有 效。

    特此公告