根据公司董事会决议，定于2002年3月12日召开2002 年第一次临时股东大会， 具体事宜如下：

    一、会议时间：2002年3月12日（星期二）上午9时正；

    二、会议地点：公司二楼会议室；

    三、会议议程

    1、2001年度配股决议有效期延长一年的议案

    2、调整2001年度配股方案中配股价格的议案

    3、提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案

    四、出席会议对象

    1、截止2002年2月28日下午交易结束后在深圳证券登记公司登记在册的本公司 全体股东；

    2、上述股东的授权代理人（代理人不必是公司股东）；

    3、本公司董事、监事、高级管理人员；

    五、出席会议登记办法：

    1、个人股东持本人身份证，股东账户卡办理登记手续；

    2、法人股东持营业执照复印件，持股证明、 法定代表人授权委托书及出席人 员身份证办理登记手续；

    3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后）， 代理人持本人身份证，授权委托书，授权人股东账户卡和股份证明办理登记手续。

    4、出席会议股东请于2002年3月5日上午9：00—11：30,下午2：30—4：30 到 公司证券部办理登记手续。

    六、其它事项

    1、会期半天，与会股东交通及食宿费用自理；

    2、会务联系人：夏杰莉 苏水仙

    3、咨询电话（0917）3670654

    4、传真：（0917）3390957

    5、地址：陕西省宝鸡市姜谭路22号

    6、邮政编码：721009

    附件：股东授权委托书。