陕西秦川机械发展股份有限公司第二届董事会第五次会议于2002年2月7日在公 司会议室召开，应到会董事8人，实到董事4人，2 名董事委托其他董事代为出席并 表决，会议由公司董事长龙兴元先生主持，会议审议通过了如下决议：

    一、关于将2001年度配股决议有效期延长一年的议案

    将2000年度股东大会通过的《公司 2001 年度配股方案》中配股有效期延长至 2003年2月22日。二、关于调整2001年度配股方案中配股价格的议案

    公司2001年度配股方案中“配股价格”一项调整为：配股价格按T－2日（刊登 配股说明书日为T日）前20个交易日公司股票收盘价的算术平均值的80％Ⅻ85 ％确 定，具体折扣比例与主承销商协商确定。三、关于提请股东大会授权董事会办理本 次配股相关事宜的议案

    将2001年第二次临时股东大会决议中“授权公司董事会在股东大会批准的配股 价格区间内与主承销商协商，最终确定配股价”，调整为：授权董事会与主承销商 协商确定价格折扣比例和配股价格。

    2000年度股东大会和2001年第二次临时股东大会决议中有关2001年度配股其他 事宜不变。

    以上议案需提交2002年第一次临时股东大会审议通过。

    四、审议通过召开2002年第一次临时股东大会事宜

    特此公告