陕西秦川机械发展股份有限公司第二届董事会第四次会议于2001年12月18日下 午在西安新纪元宾馆会议室召开。会议应到董事8人,实到董事7人,一位董事委托其 他董事出席会议并表决。监事会3名监事列席了会议。 会议由公司董事长龙兴元先 生主持。会议通过如下决议:
    一、审议通过《关于转让本公司持有的西安秦川三和信息工程发展有限公司65 %股权的议案》。
    二、审议通过《关于收购秦川机床集团有限公司热处理分厂部分资产的议案》。
    三、审议通过《陕西秦川机械发展股份有限公司董事会议事规则(修正案)》。
    四、审议通过《陕西秦川机械发展股份有限公司总经理工作细则》。
    五、审议通过《陕西秦川机械发展股份有限公司信息披露管理制度》。
    六、审议通过《陕西秦川机械发展股份有限公司募集资金管理使用办法》。
    七、审议通过高层管理人员2002年标准年薪及考核基数;
    特此公告
    
陕西秦川机械发展股份有限公司董事会    2001年12月20日