陕西秦川机械发展股份有限公司二零零一年第二次临时股东大会于二零零一年 十月十五日上午九时在本公司二楼会议室召开。出席本次会议的股东及授权代表共 5名，代表股份9907.008万股，占公司总股份的46.58 ％， 符合《公司法》和本公 司章程的有关规定。董事会聘请北京市嘉源律师事务所郭斌律师出席会议见证并出 具了法律意见书。

    大会审议了列入会议议程的各项议案，经过投票表决，形成以下决议：

    一、审议通过《关于调整〈2001年度配股预案〉部分内容的议案》

    1、本次配股价格区间调整为5－12元。

    赞成票9907.008万股，反对票0万股，弃权票 0万股， 赞成票占出席会议有表 决权股份的100％。

    2、本次配股募集资金项目投资顺序调整为：

    (1)高速主轴生产技术改造项目

    (2)生产数控螺旋伞铣齿机、磨齿机技术改造项目

    (3)年产20万套轻型车汽车转向助力泵技术改造项目

    (4)生产塑木复合材料（重载托盘）技术改造项目

    (5)高速喷气织机智能型电控箱国产化技术改造项目

    (6)投资设立“国龙通信产业投资有限公司”

    赞成票9907.008万股，反对票0万股，弃权票 0万股， 赞成票占出席会议有表 决权股份的100％。

    3、对董事会的授权事项

    (1) 如果本次配股实际募集资金量少于22743万元，从末位顺序开始依次减少 投资项目；如果募集资金量多于22743万元，剩余部分用于补充流动资金。

    赞成票9907.008万股，反对票0万股，弃权票 0万股， 赞成票占出席会议有表 决权股份的100 ％。

    (2) 授权公司董事会在股东大会批准的配股价格区间内与主承销商协商， 最 终确定配股价。

    赞成票9907.008万股，反对票0万股，弃权票 0万股， 赞成票占出席会议有表 决权股份的100％。

    二、审议通过修改公司章程第五条公司住所的议案

    鉴于公司住所已迁入宝鸡市高新技术产业开发区英达路软件园, 因此应变更工 商登记并修改公司章程第五条为：

    第五条 公司住所：宝鸡市高新技术产业开发区英达路软件园

    邮政编码： 721006

    赞成票9907.008万股，反对票0万股，弃权票 0万股， 赞成票占出席会议有表 决权股份的100 ％。

    三、审议通过公司董事会、监事会成员津贴议案（2001年度）

    本办法适用于公司董事会所有董事、监事会所有监事。

    (1) 董事、监事在本公司兼任高级管理人员者只享受高级管理人员年薪报酬。

    (2) 董事、监事津贴具体标准为：

    独立董事的津贴标准为3000元/月；

    董事、监事会主席津贴标准为1000元/月；

    监事津贴标准为500元/月。

    董事、监事津贴每半年计发一次。津贴标准将随公司规模和经济效益及董事、 监事的工作质量，逐年适当调整。

    赞成票9907.008万股，反对票0万股，弃权票 0万股， 赞成票占出席会议有表 决权股份的100％。

    四、审议通过陕西秦川机械发展股份有限公司股东大会议事规则。

    赞成票9907.008万股，反对票0万股，弃权票 0万股， 赞成票占出席会议有表 决权股份的100％。

    特此公告

    

陕西秦川机械发展股份有限公司

    2001年10月15日