陕西秦川机械发展股份有限公司第二届董事会第三次会议于2001年9月12 日在 公司会议室召开，应到董事9名，实到董事6名，其他3 名董事委托龙兴元董事参加 会议并表决。会议通过如下决议：

    一、审议通过《关于调整〈2001年度配股预案〉部分内容的议案》

    本公司于2001年2月23日召开了2000年度股东大会，通过了公司2001 年度配股 预案。现根据实际情况对配股预案中部分内容进行调整，具体如下：

    (一)公司2001年度配股预案中，原定配股价格区间为8—14元。 根据目前二级 市场的实际情况，为尊重广大投资者利益，经与主承销商协商，公司决定将配股价 格进行如下调整：配股价格区间为5—12元。

    (二)对原配股预案中配股募集资金项目投资顺序调整为下列投资顺序：

    (1)高速主轴生产技术改造项目

    (2)生产数控螺旋伞铣齿机、磨齿机技术改造项目

    (3)年产20万套轻型车汽车转向助力泵技术改造项目

    (4)生产塑木复合材料(重载托盘)技术改造项目

    (5)投资高速喷气织机智能型电控箱国产化技术改造项目

    (6)投资设立“国龙通信产业投资有限公司”

    上述投资项目合计需要资金22743万元。

    授权公司董事会如果实际募集资金量少于22743万元， 从末位顺序开始依次减 少投资项目，如果募集资金量多于22743万元，剩余部分用于补充流动资金。

    授权公司董事会在股东大会批准的配股价格区间内与主承销商协商，最终确定 配股价。

    有关2001年度配股预案中的其他事项不变。

    二、审议通过修改公司章程有关条款的议案

    将公司章程第五条修改为：公司住所：宝鸡市高新技术产业开发区英达路软件 园A座一楼 邮政编码：721006

    三、审议通过本公司董事会、监事会成员津贴议案(2001年度)；

    (一)董事、监事在本公司兼任高级管理职务者只享受高级管理人员年薪报酬。

    (二)董事、监事只享受董事、监事津贴。具体为：

    独立董事的津贴标准为3000元/月；

    董事、监事会主席津贴标准为1000元/月；

    监事津贴标准为500元/月。

    津贴每半年计发一次。津贴标准将随公司规模和经济效益及董事、监事的工作 质量，逐年适当调整。

    (三)高级管理人员只享受年薪报酬。

    四、审议通过本公司高级管理人员年薪制实施办法(2001年度)；

    高级管理人员年薪由基本年薪和风险年薪两部分组成。风险年薪以基本年薪为 基数，根据公司完成利润指标增长率确定的风险系数乘以基本年薪来确定，利润指 标基数由董事会根据公司经营目标确定，计算公式如下：

    风险年薪=基本年薪×风险系数

    实现利润增长率％  1－3    4－6   7－10   11－14    〉14

    风险系数           0.1    0.15    0.20     0.28    0.35

    注：实现利润增长率为负值时，对应风险系数也为负数。当公司亏损时，所有 高级管理人员的年薪按职工平均工资水平发放。

    五、审议通过陕西秦川机械发展股份有限公司股东大会议事规则；

    六、审议通过召开2001年第二次临时股东大会事宜。

    上述第一、二、三、五项议案需提交股东大会审议通过。

    特此公告

    

陕西秦川机械发展股份有限公司董事会

    2001年9月14日