根据公司董事会决议，定于2001年10月15日召开2001年第二次临时股东大会， 现将有关事项通知如下：

    一、会议时间：2001年10月15日上午9点整；

    二、会议地点：公司二楼会议室；

    三、会议议程

    1、审议《关于调整〈2001年度配股预案〉部发内容的议案》；

    2、审议修改公司章程第五条公司住所的议案；

    3、审议公司董事会、监事会成员津贴议案(2001年度)；

    4、审议陕西秦川机械发展股份有限公司股东大会议事规则。

    四、出席会议对象

    1、截止2001年9月27日下午交易结束后在深圳证券登记公司登记在册的本公司 股东；

    2、具有上述资格的股东授权代理人(代理人不必是公司股东)；

    3、本公司董事、监事、高级管理人员。

    五、出席会议登记办法：

    1、个人股东持本人身份证，股东账户卡办理登记手续；

    2、法人股东持营业执照复印件，持股证明、 法定代表人授权委托书及出席人 员身份证办理登记手续；

    3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议(授权委托书附后) ， 代理人持本人身份证，授权委托书，授权人股东账户卡和股份证明办理登记手续。

    4、出席会议股东请于2001年10月8日上午9：00－11：30,下午2：30－4：30到 公司证券部办理登记手续。

    六、其它事项

    1、会期半天，与会股东交通及食宿费用自理；

    2、会务联系人：夏杰莉 苏水仙

    3、咨询电话：(0917)3670654

    4、传真：(0917)3390957

    5、地址：陕西省宝鸡市姜谭路22号

    6、邮政编码：721009