本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示
    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
    由于交易所对公司独立董事候选人林莉女士的任职资格提出了异议,故未将林莉女士作为独立董事候选人提交2007年第一次临时股东大会审议。详见2007年7月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公司公告
    二、会议召开的情况
    1.召开时间：2007年7月20日
    2.召开地点：公司本部办公楼五楼会议室
    3.召开方式：现场投票
    4.召集人：公司董事会
    5.主持人：董事长龙兴元先生
    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定
    三、会议的出席情况出席的总体情况：
    股东(代理人)5人、代表股份62,875,020股、占上市公司有表决权总股份27.05％
    四、提案审议和表决情况
    会议以记名投票方式逐项审议通过如下事项:
    1、根据陕西秦川机床工具集团有限公司的提名提案,以累积投票方式选举龙兴元先生、刘庆云先生、黄之群先生、胡弘先生、马志云先生、付林兴先生为公司第四届董事会董事,选举吴序堂先生、董建瑾女士为公司第四届董事会独立董事。
    (1)龙兴元先生：同意票62,875,020票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议有表决权股份的100%。
    (2)吴序堂先生：同意票62,875,020票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议有表决权股份的100%。
    (3)董建瑾女士：同意票62,875,020票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议有表决权股份的100%。
    (4)刘庆云先生：同意票62,875,020票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议有表决权股份的100%。
    (5)胡弘先生：同意票62,875,020票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议有表决权股份的100%。
    (6)黄之群先生：同意票62,875,020票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议有表决权股份的100%。
    (7)马志云先生：同意票62,875,020票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议有表决权股份的100%。
    (8)付林兴先生：同意票62,875,020票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议有表决权股份的100%。
    2、根据陕西秦川机床工具集团有限公司的提名提案,以累积投票方式选举王怀科先生、杭宝军先生、高俊峰先生为股东监事,与职工选举的监事罗军先生、陆军先生共同组成第四届监事会。
    (1)王怀科先生：同意票62,875,020票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议有表决权股份的100%。
    (2)杭宝军先生：同意票62,875,020票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议有表决权股份的100%。
    (3)高俊峰先生：同意票62,875,020票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议有表决权股份的100%。
    注：董事、监事会股东监事简历已刊登在2007年6月28日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。
    后附职工监事罗军先生、陆军先生简历。
    五、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所
    2.律师姓名：吴高臣
    3.结论性意见：本次股东大会经北京市炜衡律师事务所吴高臣律师现场见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》、《规范意见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

    陕西秦川机械发展股份有限公司

    董 事 会

    2007年7月20日

    职工监事简历：

    陆 军,男,50岁,中共党员,大专学历,经济师。历任秦川机床厂装配车间工段长、秦川机床厂装配车间施工员、秦川机床厂机床分厂副厂长、陕西秦川机械发展股份有限公司机床厂装配车间负责人、机床厂副厂长、生产制造部副部长,现任陕西秦川机械发展股份有限公司职工监事、机床厂厂长。

    罗 军,男,43岁,中共党员,大学学历,高级工程师。历任秦川机床厂铸造分厂技术科副科长、秦川机床集团有限公司铸造厂副厂长,陕西秦川机械发展股份有限公司经营部副部长、机床厂厂长,现任公司职工监事。