本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

    一、会议通知发出的时间和方式

    陕西秦川机械发展股份有限公司第四届董事会第一次会议通知,于2007年7月20日当天当面通知各位董事。

    二、会议召开和出席的情况

    陕西秦川机械发展股份有限公司第四届董事会第一次会议于2007年7月20日上午10时在公司董事会会议室召开,应到董事8名,实到董事8名。会议召开符合《公司法》及公司章程的规定,会议由董事长龙兴元先生主持。

    三、会议审议的情况：

    1、选举龙兴元先生为公司第四届董事会董事长；

    表决结果：8票赞成,0票弃权,0票反对。

    2、根据董事长的提名聘任胡弘先生为公司总经理；

    表决结果：8票赞成,0票弃权,0票反对。

    3、根据董事长的提名聘任谭明先生为董事会秘书；

    表决结果：8票赞成,0票弃权,0票反对。

    4、根据总经理的提名聘任马志云先生、吴康先生、田沙先生及毛丰女士为公司副总经理；

    表决结果：8票赞成,0票弃权,0票反对。

    5、根据总经理的提名聘任付林兴先生为公司财务总监。

    表决结果：8票赞成,0票弃权,0票反对。

    6、根据董事长的提名聘任夏杰莉女士为公司证券事务代表。

    表决结果：8票赞成,0票弃权,0票反对。

    特此公告

    附：谭明先生、吴康先生、田沙先生、毛丰女士简历

    陕西秦川机械发展股份有限公司

    董 事 会

    2007年7月20日

    谭 明,男,52岁,高级工程师,曾任秦川机床厂磨研所室主任,经销处处长、秦川机床厂战略处副处长、秦川机床集团有限公司齿轮磨床研究所副所长、陕西秦川机械发展股份有限公司战略与投资部部长、公司办公室主任,现任陕西秦川机械发展股份有限公司总经理助理、战略与投资部部长兼证券部部长。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,目前未持有本公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    吴 康,男,39岁,中共党员,MBA,高级经济师。曾任秦川机床集团有限公司生产处副处长、陕西秦川机械发展股份有限公司制造部部长、机床厂厂长。公司子公司陕西秦川格兰德机床有限公司董事、常务副总。现任陕西秦川机械发展股份有限公司副总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,目前未持有本公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    田沙,男,45岁,中共党员,大学本科学历,高级工程师。曾任秦川机床厂齿轮磨床研究所设计室主任、秦川机床集团有限公司电气车间主任、电子分公司负责人、秦川发展技术研究院常务副院长、院长,曾任秦川发展销售部部长、总经理助理、总质量师兼秦川机床集团有限公司党委委员,现任陕西秦川机械发展股份有限公司副总经理、研究院院长、公司子公司南京秦发电子有限公司董事长、西安秦川数控系统工程有限公司董事长。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,目前未持有本公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    毛丰,女,42岁,中共党员,研究生学历。曾经从事过企业管理、人力资源管理等方面的工作。历任西安高新技术产业开发区碑林科技产业园管理办公室人力资源部副部长、部长、党委副书记兼纪委书记、副主任；西安市第十二、十三届人民代表大会代表并任法制委员会委员；陕西秦川机械发展股份有限公司副总经济师。现任联合美国工业公司(UnitedAmerican Industries)副董事长、副总裁并兼任财务总监。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,目前未持有本公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    龙兴元先生、胡弘先生、付林兴先生、马志云先生的简历已刊登在2007年6月28日的《中国证券报》和《证券时报》上。