本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    陕西秦川机械发展股份有限公司,年度分红派息方案已获2007年5月10日公司召开的2006年度股东大会通过,现将分红派息事宜公告如下：

    一、分红派息方案

    本公司年度分红派息方案为：以公司现有股本232,478,400股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.16元(含税),共计派发现金3,719,654.40元,(扣税后,个人股东、投资基金实际每10股派发现金红利0.144元)。

    二、股权登记日、除息日

    公司本次派发现金红利的股权登记日为2007年6月19日,除息日为2007年6月20日。

    三、分红派息的对象

    本次分红派息对象为：截止2007年6月19日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、派发现金红利的方法

    1、本次无限售条件流通股派送的现金红利将于2007年6月20日通过托管券商直接划入股东的资金帐户。

    2、有限售条件流通股(含高管股份)派发的现金红利由本公司派发。

    五、有关咨询办法

    联系人：夏杰莉 杨洁

    联系电话：(0917)3670654

    传 真：(0917)3390957

    地 址：陕西省宝鸡市姜谭路22号

    邮政编码：721009

    六、备查文件

    1、公司2006年度股东大会关于审议通过2006年度利润分配方案的决议；

    2、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排文件。

    陕西秦川机械发展股份有限公司

    董 事 会

    2007年6月13日