本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2007年5月10日2.召开地点：公司本部办公楼五楼会议室3.召开方式：现场投票4.召集人：公司董事会5.主持人：董事长龙兴元先生6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

    三、会议的出席情况

    出席的总体情况：股东(代理人)9人、代表股份62,767,545股、占上市公司有表决权总股份27％

    四、提案审议和表决情况

    会议以记名投票方式逐项审议通过如下事项:

    一、批准2006年度董事会工作报告

    同意票62,767,545股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。

    二、批准2006年度监事会工作报告

    同意票62,767,545股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。

    三、批准公司2006年度财务决算报告

    同意票62,767,545股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。

    四、通过公司2006年度利润分配方案

    公司2006年度实现净利润39,188,555.41元,提取10%法定盈余公积3,918,855.54元,加上上年度未分配利润166,139,133.60元,本年度可供股东分配的利润为201,408,833.47元。减去2006年因实施2005年度利润分配方案实际派发现金股利4,649,568元,2006年度未分配利润为196,759,265.47元。大会决定,按2006年末的总股本232,478,400股为基数,向全体股东按每10股分配现金股利0.16元(含税),共计派发现金股利3,719,654.40元。

    同意票62,767,545股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。

    五、通过聘请会计师事务所的议案决定续聘万隆会计师事务所有限责任公司为公司提供相关服务,聘期一年,并授权董事会决定支付会计师事务所的审计费用。

    同意票62,767,545股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。

    六、批准2007年预计与秦川集团日常发生的关联交易累计金额

    审议此项关联交易时,关联股东回避了表决。

    同意票905,823股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

    2.律师姓名：张小炜

    3.结论性意见：本次股东大会经北京市炜衡律师事务所张小炜律师现场见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》、《规范意见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

    陕西秦川机械发展股份有限公司

    董 事 会

    2007年5月10日