本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006年12月29日

    2.召开地点：公司本部办公楼五楼会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：董事长龙兴元先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东(代理人)8人、代表股份65,598,777股、占上市公司有表决权总股份28.22％

    2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)出席情况：

    社会公众股股东(代理人)6人、代表股份50,376股,占公司社会公众股股东表决权股份总数0.03％。

    四、提案审议和表决情况

    会议以记名投票方式逐项审议通过如下事项:

    1、根据秦川机床集团有限公司的提名提案,以累积投票方式选举,增补付林兴先生为第三届董事会成员

    同意票65,598,777股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。

    2、根据秦川机床集团有限公司的提名提案,以累积投票方式选举增补杭宝军先生为第三届监事会股东监事；

    同意票65,598,777股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。

    3、根据秦川机床集团有限公司的提名提案,以累积投票方式选举,增补高俊峰先生为第三届监事会股东监事。

    同意票65,598,777股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有表决权股份的100%。

    注：增补的董事、监事会股东监事候选人简历已刊登在2006年12月14日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

    2.律师姓名：吴高臣

    3.结论性意见：本次股东大会经北京市炜衡律师事务所吴高臣律师现场见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》、《规范意见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

    陕西秦川机械发展股份有限公司

    董 事 会

    2006年12月29日