董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司于2006年3月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn刊登了《关于召开2005年年度股东大会的通知》。公司股东秦川机床集团有限公司于2006年4月17日向董事会提出了三项新提案(内容详见公司在深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn)，以及2006年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的相关公告)，公司董事会在第三届董事会十四次会议上对上述提案进行了审核。

    公司董事会认为，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且符合法律、行政法规和公司章程的规定，同意提交2005年年度股东大会审议。 现对《关于召开2005年年度股东大会的通知》补充通知如下：

    一、增加以下议案：

    1、《公司章程修正案》；

    2、《股东大会议事规则修正案》；

    3、收购秦川机床集团有限公司机加二厂、能源动力处、检查处议案；

    二、会议时间、地点、出席对象、股权登记日和登记方法不变。