本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开日期及相关安排：

    经公司第二届董事会第六十七次会议决定，本公司于2003年5月7日（周三）上午9:00在天津市新技术产业园区（华苑区）天大天财软件大厦A区4楼召开公司2002年度股东大会。

    二、会议审议及决定事项：

    1.公司2002年度董事会工作报告。

    2.公司2002年度监事会工作报告。

    3.公司2002年度报告及摘要。

    4.公司2002年度财务决算报告。

    5.公司2002年度利润分配预案：

    经天津五洲联合合伙会计师事务所审计，公司2002年度实现净利润32,473,433.21元，提取10%的法定盈余公积金3,247,343.32元，10%的法定公益金3,247,343.32元，加上年结转的未分配利润105,848,251.24元，2002年度可供分配利润为131,826,997.81元。

    根据公司目前发展形势的实际情况，公司董事会决定2002年度利润拟不进行分配亦不进行资本公积金转增股本。

    公司预计：根据公司发展的实际情况，2003年中期，公司拟以10股派1元（含税）的方式进行一次现金股利分派。

    6.续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司2003年度审计机构。

    7.公司章程修正案。

    8.董事会提请公司股东大会授权设立公司董事会薪酬与考核委员会。

    9.董事会提请公司股东大会审议《天津天大天财股份有限公司高级管理人员年度薪酬与激励管理办法》，并授权公司董事会薪酬与考核委员会按照该办法的具体规定制定并实施公司高级管理人员年度薪酬与激励方案。

    10.提请股东大会授权公司董事会向中国光大银行天津分行和中国建设银行天津分行申请办理总额度不超过人民币8亿元的综合授信额度。

    以上提案的具体内容刊登于2003年4月3日的《中国证券报》和《证券时报》上。

    三、会议出席人员：

    1.截至2003年4月25日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    2.公司董事、监事和高级管理人员；

    3.公司聘请的律师;

    4.因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议。

    四、参会登记办法：

    1.凡符合上述条件的个人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办理登记手续。

    法人股股东持持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可用传真方式登记。

    2.登记时间：2003年4月28日－29日工作时间。（上午8:30－12:00;下午1:00－5:30）

    3.登记地点：天津市新技术产业园区天大天财软件大厦16层证券部（1610）。

    五、其他：

    联系部门：天大天财证券部

    联系人：董事会秘书 李君毅

    授权代表：王伟

    联系电话：022－83710888

    联系传真：022－83710199

    会期半天，参会者食宿、交通自理。

    

天津天大天财股份有限公司董事会

    二○○三年四月三日