天津天大天财股份有限公司第一届董事会第十八次会议于1999年4月15 日以通 讯传真方式召开,会议经过认真审议,通过了如下决议:

    一、同意王以真、王中胜、张泽廷因个人和工作原因辞去公司董事职务的请求, 决定推荐李敏强、宋庆伟、张敏卿为公司董事候选人,并提交公司1998 年度股东大 会审议;

    二、根据本人请求,决定免去王以直、王中胜、张泽廷的副总经理职务,并经公 司总经理寇纪淞提名,决定聘任宋庆伟、张敏卿、戴林为公司副总经理;

    三、因国有股东认购配股审批原因,决定将公司1998 年度股东大会召开时间变 更为1999年5月5日上午8:30,其他事项不变。

    特此公告

    董事候选人简历:

    李敏强,37岁,硕士,教授,现任天津大学管理学院管理信息系主任;

    宋庆伟,27岁,博士,现任天津天大天财股份有限公司人力资源部主任;

    张敏卿,36岁,博士,教授,现任天津天大天财股份有限公司填料塔新技术分公司 总经理,天津大学化学工程研究所副所长。