本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开日期及相关安排

    经公司第二届董事会第三十次会议决定，本公司于2002年4月19 日（周五）上 午9:00在天津市新技术产业园区（华苑区）华天道3 号天财大厦五楼会议室召开公 司2001年度股东大会。

    二、会议审议及决定事项

    1.公司2001年度董事会工作报告。

    2.公司2001年度财务决算报告。

    3.公司2001年度利润分配预案。

    4.公司2001年度报告及摘要。

    5.公司2002年度利润分配预案。

    6.董事会提名梁执礼、张晓峒为公司独立董事事项。

    7.《公司章程》修正案。

    以上第2—7提案的具体内容刊登于2002年3月19 日的《中国证券报》和《证券 时报》上。

    三、会议出席人员

    1.截止2002年4月5日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记 在册的本公司全体股东；

    2.公司董事、监事和高级管理人员；

    3.公司聘请的律师;

    4.因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议。

    四、参会登记办法

    1.凡符合上述条件的个人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托 代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办理登记手续。

    法人股股东持持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地 股东可用传真方式登记。

    2.登记时间：2002年4月8日－9日工作时间。（上午8:30－12:00;下午1:00－5: 30）

    3.登记地点：天津市新技术产业园区（华苑区）华天道3号天大天财证券部。

    五、其他

    联系部门：天大天财证券部

    联系人：董事会秘书 李君毅

    授权代表 王伟

    联系电话：022－83710888

    联系传真：022－83710199

    会期半天，参会者食宿、交通自理。

    

天津天大天财股份有限公司董事会

    二○○二年三月十四日