天津天大天财股份有限公司第二届董事会第三十次会议于2002年3月14 日（星 期四）召开，应到董事11名，实到10名，符合《公司法》有关规定。经过认真审议， 通过如下内容：

    一、公司2001年度董事会工作报告。

    二、公司2001年度财务决算报告。

    三、公司2001年度利润分配预案：

    经天津五洲联合合伙会计师事务所审计，公司2001年度实现净利润60,351,185. 42元，提取10％的法定盈余公积金6,035,118.54元，10％的法定公益金6,035,118 .54元，储备基金43,098.39元，企业发展基金43,098.39元， 加上年结转的未分配 利润82,657,262.3元，2001年度可供分配利润为143,008,447.72。

    公司拟以2001年12月31日总股本122,754,552股为基数，向全体股东按每10 股 派送现金红利2元（含税），共计分配24,550,910.4元。 本年度未分配利润下一年 度不再用于分配。

    四、公司2001年度报告及摘要。

    五、公司2002年度利润分配预案：

    由于公司2002年度不断扩大业务规模，资金需求量较大，故决定公司2002年度 利润不分配，亦不送股和转增股本。本年度未分配利润下一年度不再用于分配。

    六、提名梁执礼、张晓峒为公司独立董事候选人。

    七、《公司章程》修正案。

    八、决定于2002年4月19日召开股东年会。

    特此公告。

     天津天大天财股份有限公司独立董事候选人简历

    1. 张晓峒

    河北滦县人，男，汉族，生于1949年5月。1977 年毕业于天津大学自动化系， 1984－1986年留学加拿大并取得管理学硕士学位。1997年于日本取得经济学博士学 位。现任南开大学国际经济研究所教授，博士生导师。

    1997年于日本出版专著《协整与误差修正》，并获日本文部省科研成果公开促 进奖。

    2000年出版《计量经济分析》、《计量经济基础》。曾获得科研成果微机管理 系统天津科技进步三等奖。

    2.梁执礼

    辽宁海城人，女，汉族，生于1935年1月5日。1961年毕业于吉林大学历史系。

    先后曾于辽宁省交通厅业务科、北京日报社编辑部、天津市广播器材厂宣传科 工作。曾任天津市委研究室、天津经济社会发展研究中心副主任。于2001年12月参 加中国证监会、清华大学经济管理学院与国家会计学院联合举办的独立董事培训班， 并通过考试取得证书。