天津天大天财股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2001年10月14日( 星 期日)下午2：30在天大天财大厦一楼会议室召开，应到董事11名，实到8名， 符合 《公司法》有关规定。经过认真审议，通过如下内容：

    1.公司本次增发募集资金的管理与使用将严格按照中国证监会的有关规定执行。

    公司董事会郑重承诺：公司本次增发募集资金使用投向决不变更。

    2.鉴于近一段时间张彤先生的工作状况，已不再适合继续担任本公司董事会秘 书，公司董事会决定免除张彤先生董事会秘书的职务，聘任李君毅先生为本公司董 事会秘书，王伟女士为证券事务代表。

    3.决定向中国工商银行天津市分行新技术产业园区支行办理金额为3000万元人 民币、贷款期限为一年的信用贷款，以补充天大天财公司本部的流动资金。

    4.拟投资不超过4000万元人民币，组建软件中间件技术开发公司。拟投资不超 过4000万元人民币，组建集成电路设计开发公司。上述两家公司待正式成立后，按 相关法规再行披露。

    特此公告。

    附：

    李君毅简历：

    男、天津大学管理学院硕士研究生在学。

    1996.6—1999.6

    天津市北方国际信托投资公司 信贷部、投资银行部、基金管理部

    1999.6—2001.4

    天津证券有限公司

    2001.4至今

    天津天大天财股份有限公司