天津天大天财股份有限公司创立大会暨第一届股东大会，于1997年9月6日在天 津津利华大酒店举行。出席本次大会的股东人数为31人，代表股份6378.1万股，占 本公司总股份的68.03％，符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。与会股 东经过认真审议，通过如下决议。

    一、审议通过了《天津天大天财股份有限公司筹建工作报告》。

    二、表决通过了《天津天大天财股份有限公司章程》。

    三、投票选举卜冬梅、王以直、王中胜、王静康、李光泉、吴吉祥、张宗洵、 张泽庭、陈皓东、周立武、胡辉、寇纪淞、喻宗浩13人为公司董事，组成公司第一 届董事会。

    四、投票选举杭建民、杜家祁二人为公司监事，职工民主推选孙逢逵为公司职 工代表监事。以上三人共同组成公司第一届监事会。

    五、审议通过了《天津天大天财股份有限公司筹办发行费用预算执行情况的报 告》。

    六、表决通过了《天津天大天财股份有限公司股票在深圳证券交易所挂牌上市 的议案》。

    特此公告