本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司于2007年7月17日发布了召开2007年第二次临时股东会会议通知,现就有关事项补充公告如下：

    一、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年8月1日上午9：30～11：30和下午13：00～15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年7月31日下午15：00至2007年8月1日下午15：00期间的任意时间。

    二、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    三、参加本次临时股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    四、本次股东会第二项议案《关于公司拟向特定对象非公开发行股票方案的议案》包括：

    第1项、发行股票的种类和面值

    第2项、发行数量

    第3项、发行对象

    第4项、募集资金投向

    第5项、上市地点

    第6项、发行价格

    第7项、发行方式

    第8项、本次发行决议有效期限

    五、参与网络投票的操作流程：

    在本次临时股东大会上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    A、采用交易系统投票的投票程序

    本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2007年8月1日上午9：30～11：30下午13：00～15：00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

    1、投票操作流程

    (1)投票代码与投票简称:

    投票代码：360836 投票简称：鑫茂投票

    (2)表决议案:

    1)、买卖方向为“买入”；

    2)、在“申购价格”项填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如：

    总议案100.00元

    议案一、《公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案》；1.00元

    议案二、《关于公司拟向特定对象非公开发行股票方案的议案》；2.00元

    第1项、发行股票的种类和面值 2.01元

    第2项、发行数量 2.02元

    第3项、发行对象 2.03元

    第4项、募集资金投向 2.04元

    第5项、上市地点 2.05元

    第6项、发行价格 2.06元

    第7项、发行方式 2.07元

    第8项、本次发行决议有效期限 2.08元

    议案三、《关于公司向特定对象发行股票收购资产暨关联交易的议案》；3.00元

    议案四、《关于本次非公开发行募集资金运用可行性报告的议案》；4.00元

    议案五、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；5.00元

    议案六、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票及收购资产相关事宜的议案》；6.00元

    (3)表决意见:

    1)、在“申购股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

    2、投票注意事项

    (1)网络投票不能撤单；

    (2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；

    (3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准。

    (4)如需查询投票结果,请于投票当日下午6:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

    B、采用互联网投票的身份认证与投票程序

    1、股东获取身份认证的具体流程:

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

    (1)申请服务密码的流程

    1)登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区"；填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

    2)激活服务密码

    股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

    买入证券 买入价格 买入股数

    369999 1.00元 4位数字的"激活校验码"

    服务密码激活成功半日后方可使用。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

    2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

    1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"天津鑫茂科技股份有限公司2007年第二次临时股东大会投票"；

    2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

    3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作；

    4)确认并发送投票结果。

    3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2007年7月31日下午15:00至2007年8月1日下午15:00的任意时间。

    天津鑫茂科技股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年七月十七日