本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    天津鑫茂科技股份有限公司第四届董事会第七次会议于2007年7月14日(周六)在公司本部召开,会议通知于2007年7月10日以书面形式发出,应到董事9名,亲自出席7名,独立董事汪波因工作原因未出席,董事戴永康因工作原因未出席。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经过认真审议,全票通过如下决议:
    审议通过了公司《治理情况自查报告和整改计划》
    天津鑫茂科技股份有限公司
    董事会
    2007年7月14日