天津天大天财股份有限公司决定于2001年3月23日召开公司2001 年度第二次临 时股东大会,现将具体事项通知如下：

    1.时间：2001年3月23日(周五)上午9∶00；

    2.地点：天津新技术产业园区(华苑区)华天道3号天大天财五楼会议室；

    3.会议议程：

    (1)审议关于在5年内,以每年不超过3亿元人民币,总金额不超过15 亿元人民币 的资金额度向国外采购光纤预制棒及光纤原材料和相应的生产设备的议案；

    (2)审议关于向有关银行办理不超过15亿元的长期综合授信额度,并就此专项授 权公司董事会全权办理有关质押、抵押等法律手续的议案；

    4.出席对象：

    (1)截止2001年3月16日(周五)交易结束后在深圳证券结算公司登记在册的本公 司股东；

    (2)因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席；

    (3)公司董事、监事和高级管理人员。

    5.出席办法：

    (1)出席会议的股东和代理人凭本人身份证、 股东帐户卡及授权委托书或法人 单位授权书于2001年3月22日到本公司证券部进行登记,异地股东可用传真方式登记；

    (2)会议预期半天,参会股东食宿和交通自理。

    6.会议咨询：

    董事会秘书：张彤

    授权代表：王伟

    电话：022—83710888、83710188转2687

    传真：022—83710199