本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    天津鑫茂科技股份有限公司2007年第一次临时股东会于2007年2月9日(周五)上午8:30在天津市新技术产业园区(华苑区)天财软件大厦A区4楼403会议室召开,会议由公司董事长杜克荣先生主持,出席会议的股东及股东代表8人,代表股份17891291股,占总股本14.57%。本次会议符合《公司法》、和《公司章程》的有关规定。会议逐个审议并通过了以下议案,具体结果如下：

    关于《公司为天津神州浩天软件技术有限公司提供担保》的议案。(17891291股赞成,0股弃权,0股反对)；

    本次股东大会聘请了北京市君都律师事务所王怀兵律师出席,并由其出具了法律意见书。该意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序、参加本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。

    特此公告。

    天津鑫茂科技股份有限公司

    董 事 会

    二00七年二月九日