本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    天津鑫茂科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2006 年5 月15 日(周一)在公司本部召开,会议通知于2006 年5 月15 日以书面形式发出,应到监事3 名,亲自出席监事2 名,监事于澄授权委托监事吕艳红女士代为表决。本次监事会符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经过认真审议,全票通过如下内容:
    选举孙照慧女士为公司监事会主席。
    特此公告。
    
天津鑫茂科技股份有限公司    监 事 会
    二零零六年五月十五日