本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津鑫茂科技股份有限公司第三届监事会第十次会议于2006年4月8日(周六)在公司本部召开，会议通知于2006年4月6日以书面形式发出，应到监事3名，亲自出席监事2名，监事杜家礽授权委托监事吕艳红女士代为表决。本次监事会符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下内容：

    1、《鑫茂科技股份有限公司监事会议事规则修正案》；

    2、提名孙照慧女士为公司监事候选人。

    上述议案将报2006年5月8日召开的公司2005年年度股东大会讨论通过。

    特此公告。

    孙照慧简历：

    女，1953年10月出生，2004年5月南开大学国际商学院工商管理专业结业

    1970年9月-1986年9月 天津工程机械厂 技术员

    1986年9月-2000年9月 中国农业银行天津金融管理干部学院 处长

    2000年10月-今 天津鑫茂科技投资集团有限公司历任办公室主任、党委书记