天津天大天财股份有限公司第二届董事会第一次会议于2001年1月16 日在天大 天财公司五楼会议室召开,应到董事11名,实到10名,代表11名 ,全体监事列席会议, 符合《公司法》有关规定。会议经过认真审议,通过如下决议：

    一、 选举寇纪淞先生为董事长,选举卜冬梅女士为副董事长；

    二、 经寇纪淞董事长提名,聘任胡辉先生为公司总经理、聘任张彤先生为公司 董事会秘书；

    三、 审议通过公司2000年度董事会报告；

    四、 审议通过公司2000年度利润分配预案：本公司2000年度实现利润60,955 ,916.88元,提取法定盈余公积金6,077,456.09元,提取法定公益金6,077,456.09元, 加年初未分配利润68,516,336.99元,累积可分配利润117,317,341.69元, 由于目前 天大天财光通讯产业基地建设资金需求较大,故决定2000年度利润不分配；

    五、审议通过公司2001年度预计利润分配政策：预计2001年度以派现金的方式 分配股利一次,股利分配占利润的10％—30％,本年度未分配利润下一年度不再用于 分配；

    六、审议通过公司2000年度报告及摘要；

    七、审议通过于2001年2月19日召开股东年会的议案。

    特此公告。

    附：张彤先生简历

    张彤：男,28岁,民建会员,曾在天津证券有限责任公司、 天津市证券管理办公 室工作,现任天大天财公司董事会秘书、证券部主任。