本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.会议名称：2005年度第4次临时股东大会

    2.召开时间：2005年12月26日上午8点30分

    3.召开地点：天大天财软件大厦4楼403会议室

    4.召集人：公司董事会

    5.召开方式：现场投票

    6.主持人：寇纪淞

    7.会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明：本次会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》得相关规定

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：股东(代理人)11人、代表股份57,597,834股、占上市公司有表决权总股份46.92%。

    2.社会公众股股东出席情况：社会公众股股东(代理人)7人、代表股份27,803股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.046%。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东7人、代表股份27,803股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.046%

    四、提案审议和表决情况

    1.提案名称：(1)补选部分董事提案(2)补选部分监事提案(3)公司更名提案(4)公司弥补累计亏损提案

    2.总的表决情况：(1)补选部分董事提案：同意57,597,834股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%;(2)补选部分监事提案：同意57,597,834股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%;(3)公司更名提案：同意57,597,834股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%;(4)公司弥补累计亏损提案：同意57,577,831股，占出席会议所有股东所持表决权99.965%；反对20,003股，占出席会议所有股东所持表决权0.035%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%;

    2.社会公众股股东的表决情况：(1)补选部分董事提案：同意27,803股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;(2)补选部分监事提案：同意27,803股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;(3)公司更名提案：同意27,803股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;(4)公司弥补累计亏损提案：同意7,800股，占出席会议社会公众股股东所持表决权28.055%；反对20,003股，占出席会议社会公众股股东所持表决权71.945%；弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;

    4.表决结果：所有提案已经通过

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：天津金恒信弘德律师事务所2.律师姓名：谢孟晖3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、参加本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。