本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津天大天财股份有限公司第三届监事会第七次会议于2005年11月22日(星期二)在公司本部召开，会议通知于2005年11月20日以书面形式发出，应到监事3名，亲自出席监事3名。

    本次监事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下内容：

    一、根据公司监事会成员李连种于2005年11月21日提出的辞去公司监事会监事职务的报告，公司监事会决定提名田霞为公司监事候选人，并报公司股东大会审议。(监事简历附后)

    二、公司更名为天津鑫茂科技股份有限公司，并报公司股东大会审议。

    三、根据天津五洲联合合伙会计师事务所截至2005年9月30日的审计报告，公司累计未分配利润为-545,507,505.96元，任意盈余公积金为7,743,174.00元,法定盈余公积金为21,908,895.08元，资本公积金为671,779,011.67元。

    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司决定用任意盈余公积金弥补亏损7,743,174.00元;用法定盈余公积金弥补亏损21,908,895.08元；用资本公积金弥补亏损515,855,436.88元，合计弥补亏损545,507,505.96元。

    本次弥补累计亏损方案完成后，公司任意盈余公积为0.00元；法定盈余公积金为0.00元；资本公积金为155,923,574.79元。

    四、决定于2005年12月26日召开股东大会审议上述议案。

    监事候选人简历：

    田霞：女，1969年6月出生，籍贯天津，大专学历。曾任天津雅泰产业有限公司任销售内勤、威娜化妆品(中国)有限公司客服部经理、鑫茂科技投资集团有限公司财务部副部长，华正公司经理职务。