本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1.会议名称:2005年度第1次临时股东大会
    2.召开时间:2005年6月20日上午8点30分
    3.召开地点:天大天财软件大厦4楼403会议室
    4.召集人:公司董事会
    5.召开方式:现场投票
    6.主持人:公司董事长寇纪淞先生
    7.会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明:本次会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》得相关规定
    三、会议的出席情况
    1.出席的总体情况:股东(代理人)12人、代表股份58,543,483股、占上市公司有表决权总股份47.68%
    2.社会公众股股东出席情况:社会公众股股东(代理人)8人、代表股份39,503股,占公司社会公众股股东表决权股份总数0.065%。其中,现场出席股东大会的社会公众股股东8人、代表股份39,503股,占公司社会公众股股东表决权股份总数0.065%
    四、提案审议和表决情况
    1.提案名称:《天津天大天财股份有限公司公司章程修正案(草案)》
    2.总的表决情况:
    同意58,543,483股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%
    3.社会公众股股东的表决情况:
    同意39,503股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
    4.表决结果:该提案已经通过
    五、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称:天津金恒信弘德律师事务所2.律师姓名:谢孟晖3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序、参加本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。
    
天津天大天财股份有限公司    董 事 会
    二○○五年六月二十日