本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.会议名称：2005年度第2次临时股东大会

    2.召开时间：2005年7月4日上午8点30分

    3.召开地点：天大天财软件大厦4楼会议室

    4.召集人：本公司董事会

    5.召开方式：现场投票

    6.出席对象：截至2005年6月24日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东

    二、会议审议事项

    1.提案名称：《天津天大天财股份有限公司公司章程修正案（草案）》

    2.披露情况：该提案内容详见2005年6月3日的中国证券报、证券时报及巨潮资讯网刊登的《天津天大天财股份有限公司公司章程修正案（草案）》

    3.特别强调事项：该提案需要股东大会以特别决议通过

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：

    凡符合上述条件的个人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；法人股股东持持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可用传真方式登记。

    2.登记时间：

    2005年6月27日上午8:30－12:00；下午1:00－5:303.登记地点：天津市新技术产业园区天大天财软件大厦1层。4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人登记和表决时需持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证

    四、采用交易系统的投票程序（如有）

    无

    五、采用互联网投票系统的投票程序（如有）

    无

    六、其它事项

    1.会议联系方式：

    联系部门：天大天财证券部

    联系人：董事会秘书 李君毅

    证券事务代表 王伟

    联系电话：022－83710888、23080166

    联系传真：022－83710199

    2.会议费用：食宿、交通费用自理

    七、授权委托书

    授 权 委 托 书

    兹         全权委托        先生（女士）代表本人（本公司）出席天津天大天
财股份有限公司2005年度第2次临时股东大会，并对会议全部议案行使审议表决权。
    委托人姓名：
    身份证号码：
    持股数：
    股东帐号：
    被委托人姓名：
    身份证号码：
    委托人签字（盖章）：
    被委托人签字：
    委托日期：

    

天津天大天财股份有限公司

    董 事 会

    二○○五年六月二日