本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况：

    经公司第三届董事会第十三次会议决定，本公司将于2004年6月30日（周三）上午8:30在天津市新技术产业园区（华苑区）天大天财软件大厦4楼会议室召开公司2003年年度股东大会。

    二、会议审议事项：

    1.公司2003年度相关资产减值准备提案：

    1）《关于部分应收款项全额计提坏帐准备的提案》

    2）《关于计提固定资产减值的提案》

    3）《关于2003年度计提存货跌价准备的报告》

    4）《关于对公司与英国SGC公司之间合同纠纷案计提损失准备的提案》

    5）《国际品牌事业部关于计提存货盘亏损失的提案》

    上述提案均逐项表决。

    2.公司二〇〇三年度董事会工作报告；

    3.公司二〇〇三年度监事会工作报告；

    4.公司二〇〇三年度财务决算报告；

    5.公司二〇〇三年度利润分配预案；

    6.公司二〇〇三年度报告及摘要；

    7.《公司章程修正案》；

    8.续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司2004年度审计机构。2003年度支付给天津五洲联合合伙会计师事务所的报酬为人民币 63.2万元。

    以上事项中第一项事项具体内容刊登于2004年4月21日的《中国证券报》与《证券时报》上；其余事项刊登于2004年4月22日的《中国证券报》与《证券时报》上。

    三、会议出席对象：

    1.截至2004年6月18日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    2.公司董事、监事及其他高级管理人员；

    3.公司聘请的律师;

    4.因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议。

    四、会议登记方法

    1.凡符合上述条件的个人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；

    委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办理登记手续。

    法人股股东持持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

    异地股东可用传真方式登记。

    2.登记时间：2004年6月21日全天工作时间。（上午8:30－12:00;下午1:00－5:30）

    3.登记地点：天津市新技术产业园区天大天财软件大厦1层。

    五、其他

    联系部门：天大天财证券部

    联系人：董事会秘书 李君毅 证券事务代表 王伟

    联系电话：022－83710888、23080166

    联系传真：022－83710199

    会期半天，参会者食宿、交通自理。

    

天津天大天财股份有限公司董事会

    二○○四年五月二十二日

    附件:

    1.授权委托书

    授权委托书

    兹 全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席天津天大天财股份有限公司2003年度股东大会，对会议全部议案行使审议表决权。

    委托人姓名： 身份证号码：

    持股数： 股东帐号：

    被委托人姓名： 身份证号码：

    委托人签字（盖章）：

    委托日期：

    被委托人签字：