本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    天津天大天财股份有限公司第三届董事会第八次会议于2004年4月16日（星期五）召开，应到董事9名，实到7名，符合《公司法》有关规定。经过认真审议，通过如下内容：

    公司2003年度相关资产减值准备提案。

    《关于部分应收款项全额计提坏帐准备的提案》

    截至2003年末，公司与部分单位的业务发生时间均已超过三年以上，并且由于与其业务相关的业务员均已调离公司，同时，在以往期间，与其均未发生任何业务往来，因此，本着谨慎原则，公司将与之相关的应收款项全额计提坏帐，共计提取坏帐准备6,795,615.72元。

    《关于计提固定资产减值的提案》

    经查公司固定资产中，部分资产均已明显低于市场现价。公司拟将该部分资产计提固定资产减值。同时，2004年度公司的税收机具及软件系统不再应用于天津市的税收征管，因此该项资产已不能再为企业带来收益，拟将该资产按净值全额计提减值。2003年末公司共计提取固定资产减值12,857,091.07元。

    《关于2003年度计提存货跌价准备的报告》

    1.计提光纤存货跌价准备57,213,306.61元

    2003年度，由于受全球光纤市场低迷与国外某些光纤企业对华倾销的影响，公司光纤售价一路走低，公司将A、B、C、D级纤分级共计计提光纤存货跌价准备57,213,306.61元。

    2.计提光棒减值

    2003年末，经向海关总署查询与公司进口渠道基本相同的其他口岸光棒进口价格，同时根据公司的生产工艺从光纤价格倒挤计算，共计计提32,644,456.76元。

    3.计提DVD减值

    由于受国际市场及贸易结算方式的影响，公司2003年度未进行新机型的研制生产，主要是对退机进行修复改型复出口。复出口成本上升，同时修复后市场售价已低于原出口价格，公司按市价计提DVD跌价准备36,271,255.23元。

    4.商品减值

    公司年末库存商品价值999,395.14元，全部为以前年度的结余，该批商品期初减值为1,021,728.10元，2003年度处理了部分商品，转回减值204,049.13元，年末减值余额为817,678.97元。

    5.显示器减值

    公司年末库存显示器价值473,046.87元，均为老型号产品,市场价格下降，年末可变现净值为315,184.58元，计提减值157,862.29元。

    综上所述，2003年度公司共计计提存货跌价准备126,082,831.76元。

    《关于对公司与英国SGC公司之间合同纠纷案计提损失准备的提案》

    公司与英国SGC公司之间关于采购光纤制造设备合同纠纷案，根据中国国际经济贸易仲裁委员会上海仲裁庭的仲裁进展情况，公司决定按谨慎原则，对该案件计提2,300万元损失准备。

    《国际品牌事业部关于计提存货盘亏损失的提案》

    由于公司国际品牌事业部与国际商业机器中国有限公司的纠纷，从2003年起公司停止了IBM计算机产品的总代理业务，公司原有销售渠道不再畅通，我公司蒙受较大损失。在对2003年财务决算中，公司对商品库存实行实地盘点，按实列账，对损失部分作盘亏处理，金额为7,066,160.08元。

    以上议案须报经公司股东大会审议，股东大会时间另行决定。

    特此公告。