本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况：

    经公司第二届董事会第八十九次会议、第二届监事会第八次会议决定，本公司将于2004年1月1日（周四）上午9:00在天津市新技术产业园区（华苑区）天大天财软件大厦4楼会议室召开公司2004年度第1次临时股东大会。

    二、会议审议事项：

    1.审议提名寇纪淞、卜冬梅、王玉林、王静康、张宗洵、张文锁，独立董事梁执礼、张晓峒、沈福章为公司第三届董事会成员的提案。

    2.审议提名李连种、杜家仍为公司第三届监事会成员的提案。

    3.公司章程修正案。

    三、会议出席对象：

    1.截至2003年12月19日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    2.公司董事、监事及其他高级管理人员；

    3.公司聘请的律师;

    4.因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议。

    四、会议登记方法

    1.凡符合上述条件的个人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；

    委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办理登记手续。

    法人股股东持持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

    异地股东可用传真方式登记。

    2.登记时间：2003年12月22日全天工作时间。（上午8:30－12:00;下午1:00－5:30）

    3.登记地点：天津市新技术产业园区天大天财软件大厦1层。

    五、其他

    联系部门：天大天财证券部

    联系人：董事会秘书 李君毅 证券事务代表 王伟

    联系电话：022－83710888、23080166

    联系传真：022－83710199

    会期半天，参会者食宿、交通自理。

    

天津天大天财股份有限公司董事会

    二○○三年十一月二十七日

    附件:

    1.授权委托书

    授权委托书

    兹 全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席天津天大天财股份有限公司2004年度第1次临时股东大会，对会议全部议案行使审议表决权。

    委托人姓名： 身份证号码：

    持股数： 股东帐号：

    被委托人姓名： 身份证号码：

    委托人签字（盖章）：

    委托日期：

    被委托人签字：

    2.董事候选人简历：

    张文锁：

    男，1952年8月生，天津市人，大学文化，高级经济师。曾任天津市计划委员会长远规划处副处长、天津市政府办公厅秘书等职，现任天津市经济建设投资集团总公司董事、副总经理。

    3.监事候选人简历：

    李连种：

    男，1961年1月生，硕士，副教授。曾于天津大学数学系（理学院）、天津大学校办（党办校办）工作。现任天津大学财务处处长。