本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北京隆源双登实业股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2002年10月28日在上海浦东招商局大厦34层召开。公司现有董事8人，实到董事6人；董事贺来毅因故缺席，委托董事铁小军代为出席并表决；董事杨善基因故缺席，未委托其他董事代为出席并表决；3名监事及1名高管人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由董事长章禾先生主持，通过了以下决议：

    一． 审议通过《北京隆源双登实业股份有限公司2002年第3季度报告》。

    二． 审议通过出售公司持有的北京中科网威信息技术有限公司的股权。

    三名独立董事均对该交易表示同意，关联董事章禾先生在会议表决中进行了回避。该议案将提交股东大会审议。

    相关内容请阅读《出售资产与关联交易公告》。

    三． 审议通过杨善基先生因工作原因，恳请辞去董事、总经理职务的申请。

    四． 审议通过由公司董事、副总经理铁小军先生代行总经理职责，三名独立董事均表示同意。

    五． 认为公司股东“深圳市巨擘网投资有限公司”推举梁洪泽先生为公司董事候选人的提名符合《公司章程》的规定，三名独立董事同意该提名，将该提名提交股东大会审议。

    梁洪泽先生个人简历：生于1971年9月，籍贯北京，中共党员。1993 毕业于东北财经大学投资经济管理专业；2000毕业于中国人民银行研究生部国际金融专业获硕士学位。1993至1997年就职于中国人民银行总行；2000至2001年就职于西安创新互联网企业孵化器；2001至2002年就职于兴业证券公司投资银行北京总部。

    七．审议通过召开公司2002年度第三次临时股东大会。

    相关内容请阅读公司《2002年度第三次临时股东大会会议通知》。

    特此公告！