本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、 会议召开和出席情况

    北京隆源双登实业股份有限公司2002年第二次临时股东大会于2002年9月20日上午在位于上海浦东陆家嘴的公司会议室召开，会议由董事长章禾先生主持。出席本次股东大会的股东和股东代表共12人，代表股份40,532,150股，占公司有表决权股份总数的75.06 ％。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、 提案审议情况

    1．会议以40,532,150股同意，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％，0股反对，0股弃权，审议通过公司2002年半年度报告。

    2．会议以40,529,950股同意，占出席会议股东及股东代表所持股份的99.9946％，2200股反对，0股弃权，审议通过2002年半年度利润分配方案和公积金转增股本方案。

    3．会议以40,532,150股同意，占出席会议股东及股东代表所持股份的100 ％，0股反对，0股弃权，审议通过董事郭鹰先生辞去董事职务的申请。

    会议以40,532,150股同意，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％，0股反对，0股弃权，审议通过董事申屠建中先生辞去董事职务的申请。

    4．会议以40,532,150股同意，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％，0股反对，0股弃权，审议通过选举张旭伟先生为公司董事。

    对张旭伟先生的董事提名由公司股东“洋浦吉晟实业发展有限公司”作出，该公司持有本公司股份10,125,000股，占本公司股份总数的18.75％。

    5．会议以40,532,150股同意，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％，0股反对，0股弃权，审议通过选举铁小军先生为公司董事。

    对铁小军先生的董事提名由公司股东“新兴创业投资管理有限公司”作出，该公司持有本公司股份9,169,200股，占本公司股份总数的16.98％。

    6．会议以40,532,150股同意，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％，0股反对，0股弃权，审议通过监事费革胜先生辞去监事的申请。

    7．会议以40,532,150股同意，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100％，0股反对， 0股弃权，审议通过选举徐迎春先生为公司监事。

    对徐迎春先生的监事提名由公司股东“新兴创业投资管理有限公司”作出，该公司持有本公司股份9,169,200股，占本公司股份总数的16.98％。

    8．会议以40,532,150股同意，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％，0股反对，0股弃权，审议通过修改《公司章程》的议案。

    9．会议以40,532,150股同意，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％，0股反对，0股弃权，审议通过修改《董事会议事规则及工作制度》的议案。

    10．会议以40,528,950股同意，占出席会议股东及股东代表所持股份的99.9921％，2200股反对，1000股弃权，审议通过为江苏隆源双登电源有限公司的贷款提供担保的议案。

    三、 律师出具的法律意见

    北京市劳赛德律师事务所的孙为律师对本次会议出具了法律意见书。该所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议的人员资格合法有效；表决程序合法有效。

    四、 备查文件

    1．北京隆源双登实业股份有限公司2002年第二次临时股东大会决议；

    2．北京市劳赛德律师事务所出具的《关于北京隆源双登实业股份有限公司二零零二年第二次临时股东大会的法律意见书》。