1、召开会议基本情况

    公司董事会决定于2002年9月20日（星期五）上午9点30分在公司会议室（上海浦东新区陆家嘴东路161号招商局大厦34层）召开2002年第二次临时股东大会。

    2、会议审议事项

    （1） 审议2002年半年度报告。

    （2） 审议2002年半年度利润分配和公积金转增股本预案。

    （3） 审议董事郭鹰先生和董事申屠建中先生辞去董事职务的申请（分别表决）。

    （4） 审议选举张旭伟先生为公司董事的议案。

    （5） 审议选举铁小军先生为公司董事的议案。

    （6） 审议监事费革胜先生辞去监事职务的申请。

    （7） 审议选举徐迎春先生为公司监事的议案。

    （8） 审议修改《公司章程》的议案。

    （9） 审议修改《董事会议事规则及工作制度》的议案。

    （10） 审议为江苏隆源双登电源有限公司的贷款提供担保的议案。

    以上议案的具体内容见2002年8月19日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的公司第三届董事会第十三次会议决议公告和第三届监事会第十一次会议决议公告。

    3、出席会议对象

    （1）凡截止至2002年9月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的全体股东均有权参加会议。股东为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席本次会议。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的有证券从业资格的律师，以及公司邀请的其他有关人士。

    4、出席会议登记办法

    个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、代理委托书。法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、加盖法人印章的代理委托书。委托书授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

    出席会议时凭上述资料签到。授权委托书和经公证的授权书或者其他授权文件，应当在本次会议召开前二十四小时备置于本公司。

    （1）异地股东可用信函或传真方式登记。

    （2）登记时间：2002年9月17日9：00至17：00

    （3）登记地点：本公司董事会秘书办公室（上海浦东新区陆家嘴东路161号招商局大厦34层，邮政编码：200120）

    6、其他事项

    （1）公司股东应仔细阅读新近修改的《公司章程》和《公司股东大会议事规则》中有关股东大会的有关规定。

    （2）会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

    （3）联系人：杨力、柳本辉

    （4）联系电话：021－67783480,传真：021－68873480

    

北京隆源双登实业股份有限公司董事会

    2002年8月14日

    附：授权委托书授 权 委 托 书

    兹委托_________________先生/女士代表我（或我单位）出席北京隆源双登实业股份有限公司2002年第二次临时股东大会，并依下列指示对列入该次股东大会的有关议案行使表决权：

    （1） 对"2002年半年度报告"投" "票。

    （2） "2002年度半年度利润分配和公积金转增股本方案"投" "票。

    （3） 对"董事郭鹰先生辞去董事职务的申请"投" "票；

    对“董事申屠建中先生辞去董事职务的申请"投" "票。

    （4） 对"选举张旭伟先生为公司董事"投" "票。

    （5） 对"选举铁小军先生为公司董事"投" "票。

    （6） 对“监事费革胜先生辞去监事职务的申请”投“ ”票。

    （7） 对"选举徐迎春先生为公司监事"投" "票。

    （8） 对"修改《公司章程》"投" "票。

    （9） 对“修改《董事会议事规则及工作制度》”投“ ”票。

    （10） 对“为江苏隆源双登电源有限公司的贷款提供担保”投“ ”票。

    受托人签名： 受托人身份证号：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    委托人签名（法人股东盖章）： 委托人身份证号：

    委托日期： 年 月 日

    有效期限：至 年 月