本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北京隆源双登实业股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2002年6月11 日 在上海浦东招商局大厦召开。应出席董事8人，实际出席5人，董事贺来毅委托董事 郭鹰代为出席，董事申屠建中委托董事郭鹰代为出席，独立董事李步云委托独立董 事张志越代为出席。1名监事及1名高管人员列席会议。符合《公司法》和《公司章 程》规定。会议由董事长郭鹰先生主持，通过了以下议案：

    由于郭鹰先生提出因工作原因辞去董事长职务，经各董事推举和表决，选举章 禾先生为公司新一任董事长。

    特此公告