本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北京隆源双登实业股份有限公司临时董事会会议于2002年5月28日以通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以传真形式会签，形成以下决议：

    1、审议通过为上海汇通信息技术有限公司提供贷款担保的议案。

    上海汇通信息技术有限公司拟向交通银行上海分行金桥支行贷款人民币4700万元，贷款期限不超过12个月。因业务发展需要，本公司为上海汇通信息技术有限公司的该笔贷款提供信用担保。

    董事会授权本公司董事长根据上述原则签署贷款担保协议。

    上海汇通信息技术有限公司简要资料:

    经营范围：计算机软硬件及其网络工程、电子、电子商务、系统集成技术、信息处理技术专业技术的“四技”服务等。主营业务为应用软件开发和系统集成。该公司1999年11月注册成立，注册资本1.5亿元人民币,注册地上海浦东杨高北路5399号2楼，法定代表人杨光炎。该公司与本公司无关联关系。

    该公司2001年（经审计）实现主营收入9063万,主营业务利润4896万元，净利润4386万元,年末总资产38386万元，净资产19028万元，资产负债率50％，流动比1.72,速动比1.72；2002年1－4月份该公司也取得了较好的经营业绩。本公司董事会认为该公司财务状况较为健康，有一定的负债能力，为其提供担保风险较小。

    公司将与上海汇通信息技术有限公司签署反担保协议，由该公司就上述贷款对本公司提供反担保，以降低本公司或有负债风险。

    2、审议通过为新疆汇通（集团）股份有限公司提供3300万元贷款担保。

    根据本公司第三届董事会第十次会议作出的与新疆汇通（集团）股份有限公司提供贷款相互担保的原则，新疆汇通（集团）股份有限公司提请本公司为其向中国农业银行乌鲁木齐分行友好路支行申请的一年期3300万元人民币贷款提供担保，本公司董事会同意为该笔贷款提供信用担保。

    董事会授权本公司董事长根据上述原则签署贷款担保协议。

    新疆汇通（集团）股份有限公司简要资料:

    该公司为深圳证券交易所上市公司，股票代码:000415。主营业务为计算机软件开发与应用、咨询、服务；信息技术产品的开发、销售服务；生物工程，新能源、新材料及环保技术开发应用；黄腐植酸的生产、销售；工程承包，建筑工程施工，房地产开发，工业设备的制作和安装等。该公司1993年6月注册成立，注册资本2886.3万元人民币,注册地乌鲁木齐市黄河路22号，法定代表人刘德平。该公司与本公司无关联关系。

    该公司2001年（经审计）实现主营收入21100万,主营业务利润6655万元，净利润2893万元,年末总资产92888万元，净资产43848万元，资产负债率47.6％，流动比1.45,速动比1.50,净资产收益率6.6％；2002年1－3月份（未经审计）实现主营收入1201万元，主营利润250万元，净利润－664万元，3月末总资产95309万元，净资产43183万元,负债率46.7％，流动比1.57,速动比1.54。本公司董事会认为该公司财务状况较为健康，有一定的负债能力，为其提供担保风险较小。

    公司将与该公司签署互相担保协议，在互利互惠的原则上支持对方融资,同时化解自身或有负债风险。

    3、审议通过公司对外提供担保限额的决议。

    本公司董事会决定，为控制本公司或有负债风险，本公司对外实际提供贷款担保的总金额不超过8000万元。

    目前本公司尚无对外担保，如上述两项担保得以实际进行，本公司总计对外担保金额为8000万元。

    4、审议通过《上市公司建立现代企业制度自查报告》