北京隆源实业股份有限公司第三届监事会第五次会议于2001年3月23 日在公司 会议室召开。应到监事5人,实到3人,1名监事因故请假并委托其他监事出席,符合公 司法及本公司章程的有关规定,会议合法有效。 会议由监事会召集人莫道明先生主 持。会议经认真讨论,审议通过了以下议案：

    1. 审议通过2000年度监事会工作报告；

    2. 审议通过《2000年度报告正文及摘要》；

    3. 审议通过《2000年财务决算报告》；

    4. 审议通过《关于变更部分募集资金用途的报告》。

    以上1、3、4项尚需提请股东大会审议批准。

    特此公告。