本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    1、召开会议基本情况

    公司董事会决定于2002年5月30日上午9点整在公司会议室（北京海淀区中关村 南大街11号百花商务大厦401室）召开2002年第一次临时股东大会。

    2、会议审议事项

    （1） 审议公司变更注册地址、名称的议案；

    （2） 审议修改《公司章程》的议案；

    （3） 审议与新疆汇通（集团）股份有限公司提供贷款相互担保的议案；

    （4） 审议关于聘请会计师事务所及其报酬的议案；

    （5） 审议关于制定《股东大会议事规则》的议案；

    （6） 审议关于修订《董事会议事规则及工作制度》的议案；

    （7） 审议关于修订《监事会议事规则》的议案；

    （8） 审议关于公司符合发行新股条件的议案；

    （9） 审议关于增发A股方案的议案，该议案将进行逐项表决；

    （10） 审议本次增发A股募集资金投资项目可行性的议案；

    （11） 审议本次增发A股募集资金用途的议案，该议案将进行逐项表决；

    （12） 审议批准与江苏隆源双登电源有限公司签署《关于组建有限责任公 司 的框架性协议》；

    （13） 审议新老股东共同享受本次增发A股完成前未分配利润的议案；

    以上议案的具体内容见2002年4月30 日在《中国证券报》和《证券时报》－上 刊登的公司第三届董事会第十一次会议决议公告和第三届监事会第十次会议决议公 告。

    3、会议出席对象

    （1）凡截止至2002年5月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册持有本公司股票的全体股东均有权参加会议。股东可以书面委托 代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的有证券从业资格的律师， 以及公司邀请的其他有关人士。

    4、会议登记方法

    （1） 法人股股东代表持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、授权 委托书、股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持股东帐户卡、 身份证、有效持股凭证办理登记手续，受托代理人还必须持授权委托书和代理人身 份证。委托书授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

    出席会议时凭上述资料签到。授权委托书和经公证的授权书或者其他授权文件， 应当在本次会议召开前二十四小时备置于本公司住所。

    （2） 异地股东可用信函或传真方式登记。

    （3） 登记时间：2002年5月27日9：00至17：00

    （4） 登记地点：本公司董事会秘书办公室

    6、其他

    （1）会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

    （2）联系人：杨力、高晓莉

    （3）联系电话：010－68473450 传真：010－68473450