本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    北京隆源双登实业股份有限公司2001年度股东大会于2002年4月8日上午在北京 友谊宾馆会议中心召开,会议由董事长郭鹰先生主持。 出席本次股东大会的股东和 股东代表共5人,代表股份4050万股,占公司有表决权股份总数的75％,符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    1.会议以0股同意,占出席会议股东及股东代表所持股份的0％, 4050万股反对, 占出席会议股东及股东代表所持股份的100％,0股弃权,审议未通过修订《公司章程》 的议案(董事会提出)；

    2.洋浦吉晟实业发展有限公司持有本公司股份1012.5万股, 占公司有表决权股 份总数的18.75％,于2002年3月22日提出“修订《公司章程》的议案”(具体内容见 本公司2002年3月27 日在《中国证券报》及《证券时报》刊登的公司临时董事会会 议决议公告)。对该议案,会议以3133.08万股同意,占出席会议股东及股东代表所持 股份的77.36％,916.92万股反对,0股弃权,审议通过。

    3.会议以4050万股同意,占出席会议股东及股东代表所持股份的100％,0股反对, 0股弃权,审议通过独立董事津贴标准的议案。独立董事的津贴为：每人每月人民币 1500元(含税)；

    4.会议以3133.08万股同意,占出席会议股东及股东代表所持股份的77.36％ ,0 股反对,916.92万股弃权,审议通过《2001年度董事会工作报告》；

    5.会议以4050万股同意,占出席会议股东及股东代表所持股份的100％,0股反对, 0股弃权,审议通过《董事会关于执行股东大会决议情况的报告》；

    6.会议以3133.08万股同意,占出席会议股东及股东代表所持股份的77.36％ ,0 股反对,916.92万股弃权,审议通过《2001年度监事会工作报告暨2001年度的监督专 项报告》；

    7.会议以3133.08万股同意,占出席会议股东及股东代表所持股份的77.36％ ,0 股反对,916.92万股弃权,审议通过《2001年度财务决算报告》；

    8.会议以4050万股同意,占出席会议股东及股东代表所持股份的100％,0股反对, 0股弃权,审议通过《2002年度财务预算报告》；

    9.会议以3133.08万股同意,占出席会议股东及股东代表所持股份的77.36％ ,0 股反对,916.92万股弃权,审议通过2001年度利润分配方案；

    经中瑞华恒信会计师事务所审计,公司2001年实现净利润1903.88万元；根据《 公司章程》规定,提取10％的法定公积金计190.39万元,提取5％的法定公益金计95 .19万元；公司提取储备基金255.66万元,提取企业发展基金255.66万元；加上调整 后的年初未分配利润1822.10万元,本年度可供股东分配利润为2929.08万元。

    根据公司情况和发展需要,以2001年末公司总股本5400万股为基数,向全体股东 每10股派送现金人民币1.40元(含税),末分配利润结转以后年度进行分配。

    10.会议以3133.08万股同意,占出席会议股东及股东代表所持股份的77.63％,0 股反对,916.92万股弃权,审议通过《2001年年度报告正文及其摘要》；

    11.会议以4050万股同意,占出席会议股东及股东代表所持股份的100％,0 股反 对,0股弃权,审议通过《董事会对前次募集资金使用情况的说明》(具体说明见本公 司2002年3月6日在《中国证券报》及《证券时报》刊登的公司第三届十次董事会决 议公告)；

    12.会议以4050万股同意,占出席会议股东及股东代表所持股份的100％,0 股反 对,0股弃权,审议通过关于支付会计师事务所报酬的议案。2001 年度向中瑞华恒信 会计事务所总计支付人民币三十五万元,作为其为公司提供2001年中期审计、 2001 年年度审计、募集资金使用专项审计的报酬。

    13.洋浦吉晟实业发展有限公司持有本公司股份1012.5万股,占公司有表决权股 份总数的18.75％,于2002年3月22 日提出关于增选章禾先生和柳志伟先生为公司董 事的议案。对该议案,会议以逐项投票方式表决。

    以3133.08万股同意,占出席会议股东及股东代表所持股份的77.36％,916.92万 股反对,0股弃权,审议通过增选章禾先生为公司董事的议案；

    以1012.5万股同意,占出席会议股东及股东代表所持股份的25％,2120.58 万股 弃权,占出席会议股东及股东代表所持股份的52.36％,916.92万股反对,审议未通过 增选柳志伟先生为公司董事的议案。

    14.洋浦吉晟实业发展有限公司持有本公司股份1012.5万股,占公司表决权股份 总数的18.75％,于2002年3月22 日提出关于同意莫道明先生辞去公司监事职务的议 案。对该议案,会议以4050万股同意,占出席会议股东及股东代表所持股份的100％ ,0股反对,0股弃权,审议通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京市劳赛德律师事务所的徐猛律师对本次会议出具了法律意见书。该所律师 认为本次股东大会的召集、召开程序符合法规、法律及《公司章程》的规定；出席 会议的人员资格合法有效；提出新提案的股东资格合法；表决程序合法有效。

    四、备查文件

    1.北京隆源双登实业股份有限公司2001年度股东大会决议；

    2.北京市劳赛德律师事务所出具的《关于北京隆源双登实业股份有限公司2001 年度股东大会的法律意见书》。

    

北京隆源双登实业股份有限公司董事会

    2002年4月9日