北京隆源实业股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年3月24 日上午 在北京友谊宾馆召开。出席本次股东大会的股东和股东代表共4人,代表股份4050万 股,占公司总股份数的75％,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。大会经逐项 记名投票表决,形成如下决议：

    1.会议以3037.50万股同意,占出席会议股东及股东代表所持股份的75％,0股反 对,1012.50万股弃权,占出席会议股东及股东代表所持股份的25％,通过关于授予董 事会行使公司最近一期经审计的净资产30％以内(含30％)的项目投资、资产处置权 限的议案；

    2.会议以3037.50万股同意,占出席会议股东及股东代表所持股份的75％,0股反 对,1012.50万股弃权,占出席会议股东及股东代表所持股份的25％,通过与新疆汇通 (集团)股份有限公司相互提供贷款担保的议案；

    3.会议以4050万股同意,占出席会议股东及股东代表所持股份的100％,0股反对, 0股弃权,通过关于董事、监事薪酬问题的议案；

    4.会议以4050万股同意,占出席会议股东及股东代表所持股份的100％,0股反对, 0股弃权,通过将公司注册地址更改为“北京市海淀区中关村南大街36号”的议案；

    5.会议以3037.50万股同意,占出席会议股东及股东代表所持股份的75％,0股反 对,1012.50万股弃权,占出席会议股东及股东代表所持股份的25％,通过向银行贷款 6000万元的议案。

    特此公告。