1、会议时间：2002年4月8日上午8点30分

    2、会议地点：北京友谊宾馆会议中心

    3、会议议题：

    （1） 审议关于修订《公司章程》的议案

    （2） 审议关于独立董事津贴标准的议案

    （3） 审议“2001年度董事会工作报告”

    （4） 审议“董事会关于执行2001年度股东大会决议情况的报告”

    （5） 审议“2001年度监事会工作报告暨2001年度的监督专项报告”

    （6） 审议“2001年度财务决算报告”

    （7） 审议“2002年度财务预算报告”

    （8） 审议“2001年度利润分配预案”

    （9） 审议“2001年年度报告正文及其摘要”

    （10） 审议“董事会对前次募集资金使用情况的说明”

    （11） 审议关于支付会计师事务所报酬的议案

    4、出席会议对象

    （1）凡截止至2002年3月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册持有本公司股票的全体股东均有权参加会议。股东可以书面委托 代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的有证券从业资格的律师， 以及公司邀请的其他有关人士。

    5、出席会议登记办法

    （1）法人股股东代表持营业执照复印件、股东帐户卡、 代理委托书和本人身 份证办理登记手续；社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证、有效持股凭证办 理登记手续，受托代理人持本人身份证、代理委托书和委托人有效持股凭证办理登 记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    （2）登记时间：2002年4月3日9：00至17：00

    （3）登记地点：本公司董事会秘书办公室

    6、其他事项

    （1） 股东出具的委托他人出席本次股东大会的代理委托书应当载明下列内容：

    ①代理人姓名及有效证件号码；

    ②是否具有表决权；分别对列入本次股东大会议程的每一审议事项投赞成、反 对或弃权票的指示；

    ③委托书签名日期和有效期限；

    ④委托人签名或盖章。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

    ⑤委托书应当注明如果股东不作具体指示, 股东代理人是否可以按自己的意思 表决。

    （2 ）投票代理委托书至少应当在本次会议召开前二十四小时备置于本公司住 所。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经 过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需在本次会议召 开前二十四小时备置于本公司住所。 委托人为法人的， 由其法定代表人或者董事 会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席本次会议。

    （3） 公司股东应仔细阅读《公司章程》和中国证监会发布的《上市公司股东 大会规范意见》中有关股东大会提案的相关规定，及时向公司董事会提出临时提案。

    （4） 会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

    （5） 联系人：杨力、高晓莉

    （6） 联系电话：010－68473450 传真：010－68473450

    公司地址：北京海淀区中关村南大街11号百花商务大厦4层

    （海淀区魏公村，中关村南大街西侧，理工科技大厦南侧）

    

北京隆源双登实业股份有限公司董事会

    2002年3月1日