北京隆源实业股份有限公司第三届董事会第五次会议于2001年2月16 日在南京 江苏双登电源有限公司会议室召开。公司现有董事七人,实到董事五人,二名董事因 故请假,委托其他董事出席,二名监事列席会议, 符合《公司法》和《公司章程》规 定。会议由郭鹰董事长主持,通过了以下决议：

    一、审议通过关于提请股东大会授予董事会行使公司最近一期经审计的净资产 30％以内(含30％)的对外投资、资产处置权限；

    二、同意为新疆汇通集团股份有限公司提供贷款相互担保。贷款担保额度为一 亿元人民币,担保期限为一年,同时要求该公司提供相同条件的担保；

    三、通过关于董事、监事薪酬问题的议案：未在公司领薪的董事每月发给1500 元人民币津贴,未在公司领薪的监事每月发给1000元人民币津贴；

    四、将公司注册地址更改为“北京市海淀区中关村南大街36号”；

    五、审议通过向银行贷款6000万元的议案；

    以上提请股东大会审议。

    六、审议通过《董事会议事规则》；

    七、补选杨光炎先生为副董事长；

    八、审议通过公司机构设置方案；

    九、经总经理提名,聘任黄省兰为公司总会计师； 同意吴从新辞去公司副总经 理职务；

    十、决定于2001年3月24日召开2001年度第一次临时股东大会。

    特此公告