本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2007年6月18日

    2.召开地点：成都市高新区天府大道北段20号高新国际广场B座2楼会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：董事会

    5.主持人：董事长王光友先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东(代理人)4人、代表股份92,452,400股、占上市公司有表决权总股份57.07％。

    2.社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东(代理人)0人、代表股份0股,占公司社会公众股股东表决权股份总数0％。

    四、提案审议和表决情况

    (一)关于《收购四川圣达集团有限公司持有四川圣达焦化有限公司26.01%股权》的议案。

    1.总的表决情况：

    同意50,534,900股,占出席会议所有股东所持表决权54.66％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。关联股东圣达集团有限公司已回避表决。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：审议通过该议案。

    (二)关于公司制定《信息披露管理制度》的议案。

    1.总的表决情况：

    同意92,452,400股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：审议通过该议案。

    (三)公司《关于续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司2007年审计机构》的议案。

    1.总的表决情况：

    同意92,452,400股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：审议通过该议案。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：中豪律师集团(四川)事务所

    2.律师姓名：邓世燕

    3.结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。

    四川圣达实业股份有限公司

    董事会

    2007年6月18日