本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、传闻简述

    东方财富网“股吧”出现大股东及其实际控制人注入水电资产或中国水利水电建设集团公司借壳上市的传闻。其中：1、2007年1月21日出现“可能又要被借壳了”；2、2007年2月27日出现“不远的将来陈永洪会不会注入沙湾水电站”等。

    二、澄清声明

    1、公司经过产业调整,截至2006年底,已经形成100万吨的焦炭产能为主体的煤化工产业链。公司未来的经营和发展战略,就是围绕现有的产业链,提高资源的综合利用效率和综合经济效益。

    2、为了避免市场恶意炒作,哄抬股价,公司申请自2007年3月28日起停牌以核实传闻,待核实清楚后及时公告复牌。公司按照规定,已于2007年3月27日分别向四川圣达集团有限公司及其实际控制人陈永洪先生和中国水利水电建设集团公司发出征询函。截至2007年4月5日,四川圣达集团有限公司及其实际控制人陈永洪先生和中国水利水电建设集团公司均函复公司,明确没有注入水电资产或借壳上市的意向和安排。

    公司根本没有注入水电资产或中国水利水电建设集团公司借壳上市的意向或安排。

    3、本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生重大影响的信息。

    4、根据《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》,经公司自查,不存在违反信息公平披露的情形。

    5、公司提请广大投资者：《中国证券报》为公司选定的信息披露报刊,公司所有信息均以在上述报刊刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

    四川圣达实业股份有限公司

    董事会

    2007年4月5日